Met de wet van 18 september 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2017, werd de Belgische preventieve witwas-wetgeving niet alleen aangepast aan de 4de Europese Witwasrichtlijn, maar ook structureel hervormd en werd het UBO-register ingevoerd.

Nu ondernemers en hun adviseurs eindelijk (terug) hun weg begonnen te vinden in het wetgevend kluwen, voerde de wetgever afgelopen zomer een volgende aanpassing door met een aanpassing van de Belgische preventieve witwas-wetgeving aan al de 5de Europese Witwasrichtlijn.

Tegelijk moeten de meeste vennootschappen uiterlijk 30 april 2021 de nodige herbevestigingen doen van hun eerste UBO-registraties.
Hoog tijd dus voor een praktisch overzicht.
 

 

Inhoud

Volgende items/vragen komen o.m. aan bod:

• Inleiding: De relevantie van het witwas-risico voor juridische en financiële professionals

• Algemeen juridisch kader ‘witwassen’
  - Art. 505 Sw. (repressief kader)
      - Materieel bestanddeel
      - Moreel bestanddeel i.h.kv. witwassen en deelname aan fraude
      - Belang preventieve witwaswetgeving voor repressief kader

• Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en beperking van het gebruik van contanten (preventief kader)
  - Toepassingsgebied en beperkingen
  - Verplichtingen
      - Op niveau organisatie
      - T.a.v. individuele cliënt

• Gedetailleerde analyse UBO-identificatie en aangifte als onderdeel AML-beleid:
  - Wie is in welke structuur te beschouwen als UBO?
  - Bijzondere aandachtspunten bij gesplitste eigendom, aandelen in de huwgemeenschap, aandelen in onverdeeldheid, …
  - Praktische benadering van de verplichting tot het bijbrengen van stavingstukken
  - Verplichtingen na de registratie

• Hoe het risico in de praktijk beheersen via een fraud risk management plan?

• Vragen

Dit alles wordt gestaafd aan de hand van casus-voorbeelden en praktische oefeningen.
Het is een praktijkgericht seminarie voor de cijferberoepen.

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

• geen verplaatsing
• er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
• de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
• de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.